Werken als CDD Analist

Functieprofiel van een CDD Analist

Wat doet een CDD Analist?

Een CDD Analist (Customer Due Diligence Analist) onderzoekt en beoordeelt de integriteit van (potentiële) klanten om risico’s op witwassen, fraude en terrorismefinanciering te signaleren en te beheersen. Binnen banken, verzekeraars en andere financiële instellingen speelt deze functie een sleutelrol in het beschermen van de organisatie tegen financiële en reputatierisico’s. CDD Analisten analyseren klantdossiers, voeren risicoanalyses uit en zorgen ervoor dat alles in lijn is met wet- en regelgeving, zoals de Wwft en sanctiewetgeving.

Typisch functieprofiel van een CDD Analist

Organisaties zoeken naar professionals die zorgvuldig, analytisch en juridisch onderlegd zijn. Onderstaand profiel beschrijft de meest voorkomende eisen en verwachtingen:

• Een relevante academische opleiding, zoals financiën, economie, rechten, criminologie of bedrijfskunde.
• Praktische ervaring met het analyseren van klantgegevens en het uitvoeren van risicoanalyses in een financiële of compliance-gerelateerde omgeving.
• Grondige kennis van wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), sanctiewetgeving en andere KYC/AML-richtlijnen.
• Uitstekende analytische vaardigheden en oog voor detail bij het beoordelen van complexe klantstructuren, transacties en bedrijfsactiviteiten.
• Vermogen om complexe risico-inzichten helder en overtuigend te communiceren aan interne en externe stakeholders.
• Ervaring met relevante systemen en tools, zoals transactiemonitoringsoftware, KYC-platformen en datavisualisatiehulpmiddelen.
• Proactieve werkhouding en een sterk ethisch besef bij het signaleren van afwijkende patronen of verdachte activiteiten.

Competenties en soft skills

Naast inhoudelijke kennis is het belangrijk dat een CDD Analist beschikt over bepaalde persoonlijke kwaliteiten:

• Onafhankelijkheid: in staat om objectieve analyses te maken, ook bij druk vanuit commerciële belangen.
• Stressbestendigheid: kan goed presteren onder tijdsdruk en binnen strikte deadlines.
• Discretie: gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke klantinformatie.
• Teamspeler: werkt effectief samen met compliance officers, legal specialisten en relatiemanagers.

Relevantie in de arbeidsmarkt

Door toenemende aandacht voor integriteitsrisico’s, transparantie en toezicht is de vraag naar gekwalificeerde CDD Analisten sterk toegenomen. Financiële instellingen investeren actief in hun compliance-afdelingen en zoeken professionals die bijdragen aan een betrouwbare en toekomstbestendige organisatie.

Een dag in het leven van een CDD Analist

Een dag in het leven van een CDD-analist

Een CDD-analist (Customer Due Diligence) focust zich voornamelijk op het onderzoeken en beoordelen van de integriteit van klanten om financiële en reputatierisico's voor een organisatie te minimaliseren. Gedurende de dag analyseert de CDD-analist diverse klantgegevens, waaronder financiële transacties, zakelijke structuren en gedragingen, om ongebruikelijke of verdachte activiteiten te identificeren. Samenwerken met collega's en stakeholders is cruciaal om inzichten en bevindingen te delen. Bij twijfels of ontdekkingen van mogelijke risico's, neemt de analist de verantwoordelijkheid om dieper onderzoek te doen en de nodige stappen te zetten. Voortdurende scholing en het bijhouden van regelgeving en trends in witwassen en terrorismefinanciering zijn eveneens belangrijke aspecten van de functie.

08:30 – Start van de dag en systeemcontroles

De werkdag begint met het openen van klantdossiers en het controleren van meldingen in risicobeheersystemen. Zijn er automatische alerts gegenereerd? Zijn er transacties of klantupdates die om directe aandacht vragen? De analist maakt een overzicht van prioriteiten voor de dag.

09:30 – Uitvoeren van klantonderzoek

Tijd voor verdiepend onderzoek. De analist duikt in complexe klantstructuren, bekijkt eigendomsverhoudingen en analyseert transacties. Bij buitenlandse klanten of Politically Exposed Persons (PEP’s) is extra waakzaamheid geboden. In sommige gevallen wordt er informatie opgevraagd bij externe databronnen zoals het handelsregister of internationale sanctielijsten.

11:00 – Teamoverleg en risicobeoordeling

In het dagelijkse teamoverleg worden opvallende dossiers besproken. Samen met compliance officers, legal advisors en medeanalyisten wordt er gekeken of aanvullende stappen nodig zijn, bijvoorbeeld het escaleren van een klantdossier of het indienen van een melding bij de FIU (Financial Intelligence Unit).

12:00 – Lunchpauze en even ontspannen

Tijd om de ogen even van het scherm te halen. De meeste analisten nemen een korte wandeling, lunchen met collega’s of lezen het nieuws om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen binnen de financiële wereld.

13:00 – Opstellen van rapportages

In de middag ligt de focus op het documenteren van bevindingen. De CDD-analist stelt heldere en goed onderbouwde risicoanalyses op. Deze rapporten zijn essentieel voor besluitvorming en moeten voldoen aan interne en externe richtlijnen.

14:30 – Contact met accountmanagers of cliënten

Als bepaalde gegevens ontbreken of onduidelijk zijn, neemt de CDD-analist contact op met accountmanagers of direct met de klant. Bijvoorbeeld om een UBO (Ultimate Beneficial Owner) te verifiëren of om aanvullende documentatie te verkrijgen. Hierbij is heldere communicatie en een professionele toon van groot belang.

15:30 – Verdieping en training

Tegen het einde van de dag is er vaak ruimte voor verdieping. Denk aan het volgen van een korte compliance training, het doornemen van nieuwe richtlijnen van toezichthouders, of het bestuderen van trends in witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

17:00 – Eindevaluatie en overdracht

Voordat de dag wordt afgerond, checkt de analist de voortgang van lopende dossiers en maakt een korte overdracht in het systeem. Zijn er urgente dossiers die collega’s morgen moeten oppakken? Zijn er deadlines die naderen? Daarna wordt het systeem afgesloten en de werkdag beëindigd.

Welke tools gebruikt een CDD Analist

KYC (Know Your Customer) Platforms

CDD-analisten maken intensief gebruik van KYC-platforms om de identiteit van klanten te verifiëren en risicoprofielen vast te stellen. Moderne platforms gebruiken technologieën zoals biometrische verificatie, eID-integratie en geautomatiseerde documentherkenning om het onboardingproces te versnellen en identiteitsfraude te voorkomen. In 2025 zien we een sterke opkomst van geïntegreerde KYC-oplossingen die real-time verificatie combineren met continue monitoring, wat essentieel is in een steeds veranderend risicolandschap.

AML (Anti-Money Laundering) Software

AML-software is onmisbaar voor het opsporen van verdachte geldstromen. Tools zoals NICE Actimize en Fiserv worden door CDD-analisten ingezet om complexe transacties automatisch te screenen op patronen die kunnen wijzen op witwaspraktijken. De focus ligt anno 2025 meer dan ooit op geavanceerde transactiemonitoring, met ondersteuning van AI en machine learning om anomalieën te detecteren in zowel traditionele als digitale valuta, waaronder cryptotransacties.

Sanctielijst Screening Tools

Real-time screening tegen nationale en internationale sanctielijsten is cruciaal. Tools zoals Dow Jones Risk & Compliance en Accuity helpen analisten om personen, bedrijven en landen die onder sancties vallen tijdig te signaleren. In 2025 is de vraag naar geautomatiseerde, voortdurend bijgewerkte databases sterk toegenomen, mede door het dynamische geopolitieke klimaat en strengere regelgeving.

Customer Relationship Management (CRM) Software

CRM-oplossingen zoals Salesforce en Microsoft Dynamics stellen CDD-analisten in staat om klantinformatie gestructureerd vast te leggen, interacties te monitoren en klantdossiers actueel te houden. Door integratie met KYC-, AML- en sanctietools ontstaat een krachtig ecosysteem waarin compliance-processen worden gestroomlijnd en risico’s sneller worden gesignaleerd.

Data Visualisatietools

Tools zoals Tableau, Power BI en Qlik bieden CDD-analisten de mogelijkheid om grote hoeveelheden klant- en transactiegegevens inzichtelijk te maken. Visualisaties helpen om trends, afwijkingen of verborgen risico’s sneller te ontdekken. In 2025 worden deze tools steeds vaker uitgebreid met AI-functionaliteiten, zoals voorspellende risico-indicatoren en automatische patroonherkenning.

Juridische en Regelgevende Databanken

Actuele toegang tot juridische en zakelijke informatie is essentieel voor grondige due diligence. Platforms zoals LexisNexis en Bureau van Dijk bieden gedetailleerde gegevens over bedrijfsstructuren, eigenaarschap, insolventiegeschiedenis en compliance-issues. In een wereld waarin regelgeving snel verandert, zijn dit waardevolle hulpmiddelen om volledig en tijdig te kunnen rapporteren.

Data Analytics Software

Voor diepgaande analyses gebruiken CDD-analisten steeds vaker programmeertalen zoals Python en R, in combinatie met analysetools zoals SAS. Hiermee kunnen zij datasets modelleren, risico-algoritmen ontwikkelen en risicoscores berekenen. De inzet van AI maakt het mogelijk om gedragspatronen te voorspellen en verborgen verbanden tussen klanten en transacties bloot te leggen.

Rapportage- en Documentatietools

Het opstellen van heldere en nauwkeurige risicorapporten blijft een belangrijk onderdeel van het werk van een CDD-analist. Microsoft Word en Excel worden veel gebruikt, maar ook gespecialiseerde compliance-rapportagetools winnen terrein. In 2025 zijn veel processen geautomatiseerd, waardoor analisten meer tijd overhouden voor interpretatie en advies. Standaardisatie van rapporten helpt bovendien bij consistentie en kwaliteitsborging.

Wat verdient een CDD Analist

Het salaris van een CDD Analist (Customer Due Diligence) kan sterk variëren, afhankelijk van factoren zoals ervaring, locatie, type organisatie (zoals banken, fintechs of consultancybureaus) en expertise in wet- en regelgeving rondom witwaspreventie en klantintegriteit. CDD Analisten vervullen een sleutelrol bij het identificeren en beheersen van integriteitsrisico’s. Hieronder volgt een overzicht van de salarisverwachtingen op basis van verschillende ervaringsniveaus.

Startniveau (Junior CDD Analist)

Een Junior CDD Analist die net is gestart, bijvoorbeeld na een HBO- of WO-opleiding in rechten, criminologie of bedrijfskunde, verdient doorgaans €2.700 tot €3.300 per maand. Op dit niveau ligt de focus op het uitvoeren van klantonderzoeken onder begeleiding van ervaren collega’s. De werkzaamheden zijn vooral uitvoerend, met aandacht voor het verzamelen en analyseren van klantgegevens, het opstellen van risicoprofielen en het signaleren van afwijkingen.

Mid-level (CDD Analist)

Een CDD Analist met enkele jaren ervaring (circa 2 tot 5 jaar) verdient gemiddeld tussen de €3.300 en €4.200 per maand. De werkzaamheden omvatten zelfstandig uitvoeren van complexe dossiers, periodieke reviews, en het communiceren met interne en externe stakeholders. Analisten op dit niveau hebben vaak ervaring met tools voor transaction monitoring en AML-software, en zijn goed op de hoogte van wet- en regelgeving zoals de Wwft, Sanctiewet en FATF-richtlijnen.

Senior niveau (Senior CDD Analist)

Een Senior CDD Analist met meer dan 5 jaar ervaring kan rekenen op een salaris tussen de €4.200 en €5.200 per maand. Deze professionals behandelen de meest risicovolle en complexe klantdossiers, coachen junior collega’s en dragen bij aan beleidsontwikkeling en procesoptimalisatie. Ze spelen ook een actieve rol in audits, compliance-controles en interne kwaliteitsverbeteringsprojecten.

CDD Teamlead / Compliance Specialist

Een CDD Teamlead of Compliance Specialist vervult een coördinerende of adviserende rol en verdient vaak tussen de €5.200 en €6.500 per maand. Ze geven leiding aan CDD-teams, bewaken de kwaliteit van klantonderzoeken, stellen risicobeleid op en adviseren het management. Deze functies zijn vooral te vinden binnen grotere financiële instellingen, trustkantoren en gespecialiseerde adviesbureaus.

Locatie en Sector

De locatie speelt een rol in de salarisontwikkeling. In de Randstad liggen de salarissen gemiddeld hoger dan in andere delen van Nederland. Ook bij internationale banken, fintechs of gespecialiseerde consultancybureaus kunnen de salarissen hoger liggen dan bij kleinere, lokale instellingen.

Opleiding en Vaardigheden

Voor een functie als CDD Analist is minimaal een HBO-diploma vereist, bij voorkeur in juridische, economische of criminologische richting. Kennis van wet- en regelgeving (zoals de Wwft en Sanctiewet), analytisch denkvermogen, accuratesse en sterke communicatieve vaardigheden zijn essentieel. Ervaring met systemen als SIRON, Actimize of Blacksmith en certificeringen zoals DSI of CAMS kunnen het salaris positief beïnvloeden.

Carrièrepad en groeimogelijkheden als CDD Analist

Carrièrepad en groeimogelijkheden als CDD Analist

Een carrière als CDD Analist biedt volop kansen voor groei en specialisatie. In de beginfase houd je je voornamelijk bezig met standaard klantonderzoeken en het beoordelen van risico’s op basis van vastgestelde procedures. Maar naarmate je meer ervaring opdoet en je kennis verdiept, ontstaan er diverse doorgroeimogelijkheden binnen het vakgebied.

Groeien naar senior of leidinggevende functies

Na enkele jaren werkervaring kun je doorgroeien naar een rol als Senior CDD Analist. In deze functie neem je complexere klantdossiers onder handen, begeleid je junior collega's en speel je een grotere rol bij het opstellen van interne richtlijnen en risicobeoordelingen.

Een volgende stap kan zijn om teamverantwoordelijkheid te nemen als CDD Teamleider, waarbij je verantwoordelijk bent voor de coördinatie van werkzaamheden, het aansturen van een team en het optimaliseren van werkprocessen.

Specialiseren binnen CDD

Naast het volgen van een leidinggevende route kun je je ook verdiepen in specialistische richtingen binnen Customer Due Diligence. Denk hierbij aan het analyseren van hoog risico klanten, zoals Politically Exposed Persons (PEP’s) of klanten uit landen met verhoogd integriteitsrisico. Ook kun je je richten op internationale compliance, waarbij kennis van internationale sanctielijsten, witwasnetwerken en grensoverschrijdende structuren cruciaal is.

Doorgroeien naar compliance of risk functies

Veel ervaren CDD Analisten stromen uiteindelijk door naar bredere compliance- of riskfuncties, zoals Compliance Officer of Risk Analist. In deze rollen ben je niet alleen bezig met individuele klantdossiers, maar werk je ook aan beleidsvorming, audits, interne controles en het borgen van naleving van wet- en regelgeving op organisatieniveau.

Opleiding en permanente ontwikkeling

Om door te groeien is het belangrijk om te investeren in permanente educatie. Denk aan opleidingen op het gebied van anti-witwaswetgeving (WWFT), sanctieregelgeving, internationale regelgeving (zoals FATF en AMLD), en vaardigheidstrainingen in data-analyse of transaction monitoring. Certificeringen zoals CAMS of een post-hbo compliance opleiding vergroten je kansen op senior posities.

Conclusie: een vakgebied vol groeipotentieel

Werken als CDD Analist betekent instappen in een dynamisch en maatschappelijk relevant vakgebied. De combinatie van analytisch werk, juridische kennis en maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt het tot een aantrekkelijk carrièrepad met veel ruimte voor ontwikkeling en doorgroei—zowel inhoudelijk als in verantwoordelijkheden.

Opleiding en certificering voor CDD Analisten

Een goede opleiding en relevante certificeringen zijn essentieel om als CDD Analist succesvol te zijn. Ze bewijzen niet alleen je kennis van wet- en regelgeving, maar versterken ook je positie op de arbeidsmarkt. Of je nu net begint of je expertise wilt verdiepen, er zijn diverse opleidingen en certificeringen die je carrière als Customer Due Diligence specialist een stevige boost kunnen geven.

Hieronder vind je een overzicht van toonaangevende certificeringen en cursussen die veel worden gevolgd door CDD Analisten.

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

De CAMS-certificering is wereldwijd erkend als dé standaard voor professionals in het bestrijden van witwassen. De training behandelt onder andere risicobeoordeling, klantonderzoek (KYC), monitoring van transacties en rapportageverplichtingen. Veel banken en financiële instellingen zien dit certificaat als een vereiste of een sterk pre.

Certified Financial Crime Specialist (CFCS)

De CFCS-certificering richt zich op een breder spectrum van financiële criminaliteit, zoals fraude, cybercrime, corruptie, sancties en terrorismefinanciering. Deze certificering is geschikt voor CDD Analisten die zich willen specialiseren in complexe, grensoverschrijdende zaken en compliancevraagstukken.

CDD voor Professionals

Deze praktijkgerichte cursus biedt een solide basis in Customer Due Diligence. Je leert hoe je klantonderzoek uitvoert, risico’s inschat, verdachte transacties signaleert en rapportages opstelt. Ideaal voor starters én professionals die hun kennis willen opfrissen volgens de laatste richtlijnen.

Aanvullende opleidingen en modules

Naast de bovengenoemde certificeringen zijn er ook andere opleidingen beschikbaar, zoals:

• AML/KYC Foundation Courses: introductietrainingen over compliance en klantintegriteit.
• Sanctiewetgeving en UBO-onderzoek: verdiepend inzicht in internationale sanctieregels en het achterhalen van uiteindelijke belanghebbenden.
• Data-analyse en rapportagetools: cursussen gericht op het gebruik van software zoals Excel, SQL of Power BI binnen CDD-processen.

Voordelen van certificering voor je carrière

Door het behalen van relevante certificeringen laat je zien dat je beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving én dat je bereid bent te investeren in je professionele ontwikkeling. Werkgevers waarderen deze proactiviteit, zeker in een vakgebied waar integriteit en zorgvuldigheid centraal staan. Bovendien verhoogt het je kansen op interessante functies en doorgroeimogelijkheden binnen compliance, risk management of forensisch onderzoek.

Of je nu startend bent of al jaren ervaring hebt: investeren in je kennis en vaardigheden als CDD Analist maakt je waardevoller voor je organisatie én beter voorbereid op de steeds veranderende eisen in de financiële sector.

Netwerken en brancheorganisaties

Netwerken en brancheorganisaties voor CDD-analisten

Voor CDD-analisten (Customer Due Diligence) is het van groot belang om actief te blijven binnen het vakgebied. De financiële wereld verandert voortdurend, en nieuwe wet- en regelgeving, technologieën en risico’s vragen om voortdurende bijscholing en kennisuitwisseling. Een krachtig professioneel netwerk én lidmaatschap van toonaangevende brancheorganisaties kunnen hierin het verschil maken.

ACAMS en ACFCS: internationaal erkende netwerken

Twee van de belangrijkste internationale organisaties waar CDD-professionals zich bij kunnen aansluiten zijn de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en de Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS). Deze brancheorganisaties bieden toegang tot diepgaande trainingen, certificeringen, webinars en praktijkgerichte kennis rondom anti-witwasregelgeving, financieel onderzoek en risicobeheersing. Lidmaatschap is vaak een waardevolle toevoeging aan je cv en toont aan dat je serieus bent over je professionele ontwikkeling.

Evenementen, workshops en conferenties

Het regelmatig bijwonen van evenementen, seminars en conferenties over financiële criminaliteit, compliance en data-analyse is een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van trends en best practices. Tijdens deze bijeenkomsten kun je leren van experts, praktijkervaringen uitwisselen en waardevolle contacten opdoen die kunnen leiden tot nieuwe kansen of samenwerkingen.

Regionale netwerken en vakgroepen

Naast internationale organisaties bestaan er ook regionale en nationale initiatieven, zoals gespecialiseerde LinkedIn-groepen, vakverenigingen en intervisiegroepen voor compliance- en CDD-professionals. Deelname aan deze netwerken versterkt je binding met de praktijk en vergemakkelijkt kennisdeling over specifieke regelgeving of casussen binnen de lokale context.

Carrièregroei door zichtbaarheid en betrokkenheid

Door actief deel te nemen aan professionele netwerken, vergroot je je zichtbaarheid binnen het vakgebied. Dit kan leiden tot uitnodigingen voor interessante projecten, carrièremogelijkheden of zelfs sprekersrollen tijdens vakinhoudelijke sessies. Bovendien ontwikkel je je soft skills zoals presenteren, adviseren en samenwerken — onmisbare vaardigheden voor wie wil doorgroeien naar bijvoorbeeld Senior CDD Analist, Compliance Officer of Teamlead.

Impact en maatschappelijke relevantie

De maatschappelijke impact van een CDD Analist

Een CDD (Customer Due Diligence) Analist speelt een essentiële rol in het beschermen van zowel financiële instellingen als de samenleving tegen financiële criminaliteit. Denk hierbij aan witwassen, fraude, corruptie en de financiering van terrorisme. Door het analyseren van klantgegevens, bedrijfsstructuren en transactiepatronen, helpt de CDD Analist om risico’s vroegtijdig te signaleren en te mitigeren.

Bescherming van het financiële systeem

Financiële instellingen fungeren als poortwachters van het financiële stelsel. CDD Analisten zorgen ervoor dat deze poortwachten hun rol serieus nemen. Door grondige klantonderzoeken uit te voeren, dragen zij bij aan het weren van malafide klanten, schimmige geldstromen en ongebruikelijke transacties. Dit voorkomt dat criminele netwerken misbruik maken van banken, verzekeraars of andere financiële partijen.

Een bijdrage aan maatschappelijke veiligheid

De maatschappelijke relevantie van de rol gaat verder dan alleen financiële risico’s. Door verdachte transacties of criminele verbanden tijdig te herkennen, kunnen CDD Analisten bijdragen aan het voorkomen van bredere maatschappelijke schade. Hun analyses vormen vaak de basis voor meldingen aan toezichthouders en opsporingsinstanties, waardoor ondermijnende criminaliteit effectief bestreden wordt.

Vertrouwen in de financiële sector versterken

Consumenten, bedrijven en overheden moeten kunnen vertrouwen op een integere en veilige financiële infrastructuur. Door hun werk zorgen CDD Analisten voor transparantie en verantwoording. Zij dragen bij aan het versterken van het vertrouwen in banken en andere instellingen, wat cruciaal is voor economische stabiliteit.

Duurzame en verantwoorde groei mogelijk maken

In een wereld waarin ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) steeds belangrijker worden, speelt de CDD Analist ook een rol in het bevorderen van verantwoord ondernemen. Door zorgvuldig klantonderzoek wordt voorkomen dat instellingen zakendoen met partijen die betrokken zijn bij milieuvervuiling, mensenrechtenschendingen of andere ongewenste praktijken. Zo draagt de CDD Analist bij aan duurzame economische ontwikkeling.

Conclusie: meer dan compliance

De functie van CDD Analist is allang niet meer beperkt tot het afvinken van controlelijsten. Het is een inhoudelijk en maatschappelijk relevante rol waarin data-analyse, integriteitsbesef en kritische oordeelsvorming samenkomen. In een tijd waarin financiële criminaliteit steeds geavanceerder wordt, is de bijdrage van CDD Analisten belangrijker dan ooit.

Case Study: De Rol van CDD Analist

Achtergrond

FinCorp, een toonaangevende financiële dienstverlener, zag zich geconfronteerd met toenemende druk vanuit toezichthouders om het Customer Due Diligence (CDD)-proces te versterken. De regelgeving werd strenger en complexer, en de verwachtingen rondom transparantie en risicobeheersing namen snel toe. FinCorp besefte dat het bestaande klantonderzoek niet langer voldeed aan de eisen van deze tijd.

De Uitdaging

Het CDD-proces van FinCorp was sterk verouderd: handmatige controles, verspreide data over meerdere systemen en een gebrek aan standaardisatie zorgden voor vertragingen, fouten en frustratie bij zowel medewerkers als klanten. Er was dringend behoefte aan een efficiëntere, betrouwbaardere en toekomstbestendige oplossing die zowel de regelgeving respecteerde als een soepele klantbeleving waarborgde.

Actie door de CDD Analist

Lisa, een ervaren en analytisch sterke CDD Analist, werd aangetrokken om dit project te leiden. Ze begon met het in kaart brengen van het volledige klantacceptatieproces. Door middel van interviews, procesanalyses en risicobeoordelingen wist ze snel de zwakke schakels te identificeren.

Vervolgens ontwierp Lisa een nieuw proces waarin technologie en menselijk inzicht hand in hand gingen. Ze introduceerde:

• Automatische screeningssystemen voor PEP- en sanctielijsten
• Gestandaardiseerde klantprofielen en risicoclassificaties
• Realtime monitoring van transacties met slimme alerts
• Heldere werkprocedures en interne trainingen voor analisten

Door deze verbeteringen werd niet alleen het naleven van wet- en regelgeving eenvoudiger, maar ook het werk van de CDD-teams overzichtelijker en effectiever.

Resultaat

Het resultaat was indrukwekkend. Binnen drie maanden na implementatie:

• Nam de doorlooptijd van klantonderzoeken met 40% af
• Daalde het aantal compliance-issues met 70%
• Steeg de klanttevredenheid bij onboarding merkbaar

Dankzij Lisa’s aanpak beschikt FinCorp nu over een modern, schaalbaar en compliant CDD-proces. Haar inzet heeft de organisatie niet alleen beschermd tegen risico’s, maar ook voorbereid op toekomstige uitdagingen. Analisten hebben nu meer tijd voor complexe dossiers, terwijl routinewerk grotendeels is geautomatiseerd.

Vacatures voor CDD Analisten

Bekijk hier alle actuele vacatures op DataJobs.nl

Op zoek naar een CDD Analyst?

Voor een kleine vergoeding plaats je eenvoudig je vacatures op ons platform en bereik je ons grote, relevante netwerk van data- en analytics-specialisten. Sollicitanten reageren direct bij jou, zonder tussenkomst van derden.

Op DataJobs.nl brengen we vraag en aanbod in de data- en analytics-arbeidsmarkt direct bij elkaar—zonder tussenpersonen. Je vindt bij ons geen vacatures van recruitmentorganisaties. Bezoekers kunnen alle vacatures gratis en zonder account bekijken en direct solliciteren.

Bekijk de mogelijkheden voor het plaatsen van vacatures hier. Vragen? Neem contact met ons op!